套路贷如何定 （套路贷的认定条件）

大家好，今天来为大家分享套路贷的认定条件的一些知识点，和套路贷如何定罪的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

套路贷立 标准是什么?套路贷立 条件是什么?

1、套路贷立 标准：发现涉套路贷 件：当有人报 或 发现有套路贷 件线索时，可以立 ；涉 金额：一般情况下，套路贷 件的涉 金额较大，因此一般会有一个金额阈值。

2、法律分析：套路贷的立 标准主要从 的性质出发，如果是带有主观性质的 占有并带有黑恶团伙性质的，可以定性为套路贷了。另外，套路贷涉及虚构事实、隐瞒真相等来 取受害人，则达到了诈 行为的红线，也是套路贷的立 。

3、套路贷涉嫌诈 ，其立 标准如下：以 占有为目的、假借 借贷之名；采用了虚构事实、隐瞒真相的诈 手段或采用了 、威胁、虚假诉讼等手段； 占有了被害人的财物。

4、法律主观：套路贷立 标准如下：参照诈 立 标准，数额为3000元。数额3000至10000元以上的为数额较大，30000至100000元以上的为数额巨大，500000以上的为数额特别巨大。

5、套路贷诈 立 满足的条件：犯 嫌疑人、被告人的行为从整体上属于以 占有为目的，虚构事实、隐瞒真相 取被害人财产的诈 行为，制定不合法合同或口头约定：虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同。

套路贷立 标准

1、套路贷立 标准：发现涉套路贷 件：当有人报 或 发现有套路贷 件线索时，可以立 ；涉 金额：一般情况下，套路贷 件的涉 金额较大，因此一般会有一个金额阈值。

2、法律主观：套路贷立 标准如下：参照诈 立 标准，数额为3000元。数额3000至10000元以上的为数额较大，30000至100000元以上的为数额巨大，500000以上的为数额特别巨大。

3、法律分析：套路贷的立 标准主要从 的性质出发，如果是带有主观性质的 占有并带有黑恶团伙性质的，可以定性为套路贷了。另外，套路贷涉及虚构事实、隐瞒真相等来 取受害人，则达到了诈 行为的红线，也是套路贷的立 。

套路贷的认定条件

1、套路贷立 标准：发现涉套路贷 件：当有人报 或 发现有套路贷 件线索时，可以立 ；涉 金额：一般情况下，套路贷 件的涉 金额较大，因此一般会有一个金额阈值。

2、以 占有为目的、假借 借贷之名；采用了虚构事实、隐瞒真相的诈 手段或采用了 、威胁、虚假诉讼等手段； 占有了被害人的财物。

3、法律主观：套路贷的认定为行为人有 占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法， 取数额较大的公私财物的行为，一般会认定为诈 ，数额较大的，处三年以下有期徒 、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

4、套路贷立 条件是什么套路贷立 条件是，套路贷诈 的金额达到数额较大的，也就是达到三千元以上。构成诈 的，应当立 追诉。犯此 的，处三年以下有期徒 、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

5、套路贷涉嫌诈 ，其立 标准如下：以 占有为目的、假借 借贷之名；采用了虚构事实、隐瞒真相的诈 手段或采用了 、威胁、虚假诉讼等手段； 占有了被害人的财物。

套路贷需要什么证据才能立

1、套路贷报 需要以下证据材料：借款人 证复印件；签订的“贷款合同”；借款或还款的银行流水单；套路贷嫌疑人的录音、信息证据；其它与之相关的资料。

2、举证套路贷需要准备虚高借条、 银行卡 转账、收款、取现明细、担保合同、账的借条、担保合同等资料。套路贷怎么收集证据？保留借款合同，收集 银行转账 记录，通话录音记录等以合理说明“虚高借款”数额来源。

3、法律主观：套路贷需要证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯 嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。以上证据必须经过查证属实，才能作为定 的根据。

4、法律主观：只能继续收集 证据 ，没有证据是没办法 立 侦查 的，当套路贷的人员催收 欠款 时，要及时录音、保存转账记录等的证据，然后报 处理。

5、如果借款人遭受到了 威胁或恶意讨债，可以立 。立 流程概述：提交申诉材料：当事人（原告）需要准备并提交相应的申诉材料，包括 状、证据、证人证言等。

好了，关于套路贷的认定条件和套路贷如何定罪的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！